Rabobank kreeg boete voor gebrekkige witwascontrole

Gepubliceerd op:

12 februari 2019


Deel dit bericht:

De Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige controle op witwassen, meldt de Volkskrant. Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank had de bank klantdossiers niet op orde.

De bank kreeg de boete afgelopen september, maar geldt voor overtredingen tot en met 2016. DNB constateerde dat belangrijke informatie ontbrak in dossiers over klanten. De Rabobank wist bijvoorbeeld niet altijd wie eigenaar van een bedrijf was. Daardoor liep de bank risico dat witwassen mogelijk werd gemaakt.

In een reactie aan de krant benadrukt de Rabobank dat dit onvergelijkbaar is met de zaak waarin ING vorig jaar heeft geschikt met het OM. ING betaalde 775 miljoen euro, omdat de bank de bank nalatig was geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken.

"Dit gaat niet over het doorlaten van witwastransacties", zegt een Rabobank-woordvoerder tegen de Volkskrant. "Bovendien speelden deze problemen tot en met 2016 en zijn ze inmiddels aangepakt."

Overige nieuwsberichten

17 februari 2019

Britse luchtvaartmaatschappij failliet: brexit duwt ons over het randje

Een Britse luchtvaartmaatschappij zegt per direct te moeten stoppen als gevolg van de brexit. Flybmi heeft alle vluchten geschrapt en zelfs passagiers...

Verder lezen

16 februari 2019

Vanaf wanneer wordt elektrisch rijden nou een beetje te betalen?

2019 lijkt het jaar te worden van de elektrische auto. Audi, Nissan, Volkswagen, BMW: de meeste automerken zetten vol in op de productie van elektrisc...

Verder lezen

16 februari 2019

Geld binnen Nederland straks in 5 seconden overgeboekt

Nederlandse banken starten deze maand met een nieuw betalingssysteem, waardoor er straks binnen vijf seconden geld van rekening A op rekening B staat,...

Verder lezen

We horen graag van je!

Contact